ใบอนุญาตให้บริการสินเชื่อ/สินทรัพย์ทางการเงิน
- หน่วยงานกำกับดูแล
- อำนาจตลาดทุน
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ใช่
- หมายเหตุสำคัญ
- เกี่ยวข้องกับเครดิต ส่วนลดเช็ค การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การดูแลสินทรัพย์ทางการเงิน และกิจกรรม crypto ขึ้นอยู่กับรุ่น
อย่ายื่นใบอนุญาตทางการเงินด้วยความหวังยื่นเอกสารกับผู้ที่รู้กระบวนการ
หากคุณกำลังสร้างกระเป๋าเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน บริการเครดิต กิจกรรม crypto บริการการชำระเงิน หรือการดำเนินการด้านฟินเทคระหว่างประเทศ เส้นทางการออกใบอนุญาตอาจใช้เวลาหลายเดือน ข้อผิดพลาดประการหนึ่งในเอกสาร ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือโมเดลธุรกิจสามารถส่งไฟล์กลับไปยังจุดเริ่มต้นได้
เราสนับสนุนเส้นทางแบบเต็ม: การเลือกใบอนุญาต การจัดตั้งบริษัท สำนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่ง AML ความปลอดภัยของข้อมูล นักกฎหมาย การตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแล และขั้นตอนการอนุมัติ
อิสราเอล + ทั่วโลกอิสราเอล ยุโรป ฮ่องกง USA สิงคโปร์ และอื่นๆ อีกมากมาย
EMI / SVF / MSBการชำระเงิน กระเป๋าเงิน เครดิต สินทรัพย์ทางการเงิน และเส้นทางการแลกเปลี่ยน
ทีมงานเก็บเอกสารครบทนายความ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติการ
โต๊ะออกใบอนุญาต Fixosoftใบอนุญาตทางการเงินในอิสราเอลและต่างประเทศ
ความผิดพลาดที่สามารถเผาเดือน
ผู้ก่อตั้งหลายคนมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ไม่มีโครงสร้างการกำกับดูแล จากนั้น การแก้ไขจะเริ่มต้นขึ้น: ผู้อำนวยการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนของ AML ความปลอดภัยของข้อมูล สำนักงานทางกายภาพ แหล่งเงินทุน โมเดลความเสี่ยง และข้อตกลงการบริการ นี่ไม่ใช่เอกสาร มันคือประตูทางเข้า
10+เส้นทางการอนุญาตให้เลือกก่อนยื่น
360°ธุรกิจ กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินงาน และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
1เป้าหมาย: ไฟล์ที่พูดภาษาของหน่วยงานกำกับดูแล
คุณต้องการใบอนุญาตทางการเงินใดจริงๆ
ไม่ใช่ทุกกิจกรรมที่ต้องการ EMI ไม่ใช่ทุกการโอนเงินจะเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ขั้นแรก เราทำแผนที่กิจกรรม ประเทศ ปริมาณ ความเสี่ยง และผู้ใช้เป้าหมาย จากนั้นเราก็ยื่น.
EMI - สถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงานกำกับดูแล
- หน่วยงานกำกับดูแล EEA ท้องถิ่น
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ใช่
- หมายเหตุสำคัญ
- เส้นทางคลาสสิกสำหรับกระเป๋าสตางค์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ ยอดคงเหลือ บัตร และการโอนเงิน พร้อมหนังสือเดินทาง EEA
สิทธิ์ใช้งาน EMI ผ่าน CNB
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ธนาคารแห่งชาติเช็ก
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ใช่
- หมายเหตุสำคัญ
- เส้นทางยุโรปที่ต้องการผู้ดำรงตำแหน่ง AML, ความเสี่ยง, ความเสี่ยงด้านไอที, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การตรวจสอบ และสำนักงานก่อนเริ่มกิจกรรม
AEMI / SEMI
- หน่วยงานกำกับดูแล
- FCA
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ใช่ แยกจากยุโรป
- หมายเหตุสำคัญ
- หลังจาก Brexit การทำหนังสือเดินทาง EU จะไม่ครอบคลุม UK โดยอัตโนมัติ ใบอนุญาต FCA จะต้องได้รับการตรวจสอบแยกต่างหาก
ใบอนุญาต SVF - สิ่งอำนวยความสะดวกมูลค่าที่เก็บไว้
- หน่วยงานกำกับดูแล
- HKMA
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ใช่
- หมายเหตุสำคัญ
- เส้นทางที่เหมือนกับ EMI ในพื้นที่สำหรับกระเป๋าเงิน ยอดคงเหลือ และมูลค่าที่เก็บไว้ เหมาะสมอย่างยิ่งหากบริษัทในฮ่องกงมีอยู่แล้ว
สถาบันการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
- หน่วยงานกำกับดูแล
- PBOC และบางครั้งก็ปลอดภัย
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ตามทฤษฎีใช่ ปฏิบัติยาก
- หมายเหตุสำคัญ
- เส้นทางที่ซับซ้อน มักจะดีกว่าในการเริ่มต้นผ่านพันธมิตรเช่น Alipay, Tenpay หรือโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนก่อนที่จะยื่นโดยตรง
การลงทะเบียน MSB + สถานะ MTL
- หน่วยงานกำกับดูแล
- FinCEN + หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐผ่าน NMLS
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ใช่ สำหรับกิจกรรมโดยตรงของสหรัฐฯ
- หมายเหตุสำคัญ
- ไม่มีใบอนุญาต EMI ของสหรัฐอเมริกาเพียงใบเดียว การลงทะเบียน MSB ของรัฐบาลกลางแยกจากใบอนุญาตผู้ส่งเงินของรัฐ
MPI / สถาบันการชำระเงินมาตรฐาน
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ปริญญาโท
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- ใช่
- หมายเหตุสำคัญ
- ตลาดฟินเทคที่แข็งแกร่งในเอเชีย MPI เหมาะกับกิจกรรมที่ใหญ่กว่าภายใต้พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน
การลงทะเบียน PSP + MSB/FINTRAC ตามต้องการ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ธนาคารแห่งแคนาดา + FINTRAC
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- เป็นไปได้
- หมายเหตุสำคัญ
- การกำกับดูแลของ PSP ภายใต้ RPAA โดยมีการบริหารความเสี่ยงและภาระหน้าที่ในการปกป้อง ขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริการ
การโอนเงิน / การชำระเงิน / AUSTRAC + บางครั้ง AFSL
- หน่วยงานกำกับดูแล
- AUSTRAC / ASIC
- ใส่กับ Rafo-B ได้ไหมครับ
- เป็นไปได้
- หมายเหตุสำคัญ
- ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์: การโอนเงิน, VASP, บัตร หรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทางการเงินสามารถกระตุ้นข้อกำหนดที่แตกต่างกันได้
สิ่งที่เราจัดการในทางปฏิบัติ
นี่ไม่ใช่การ “กรอกแบบฟอร์มและความหวัง” เราสร้างไฟล์ใบอนุญาตที่สามารถตอบคำถามของผู้กำกับดูแลได้: ใครเป็นคนบริหารบริษัท เงินมาจากไหน ลูกค้าได้รับการคุ้มครองอย่างไร AML ได้รับการจัดการอย่างไร ใครตอบบทวิจารณ์ และเกิดอะไรขึ้นหลังจากการอนุมัติ
ใบอนุญาตและการวินิจฉัยประเทศเป้าหมาย
โครงสร้างการจัดตั้งบริษัทและความเป็นเจ้าของ
ทนายความในประเทศและต่างประเทศ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML และเจ้าหน้าที่ความเสี่ยง
ความปลอดภัยของข้อมูลและความเสี่ยงด้านไอที
สำนักงานทางกายภาพและการมีอยู่ในท้องถิ่น
ผู้ดำรงตำแหน่งและการคัดกรองพนักงาน
นโยบาย เอกสาร และการตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแล
เส้นทางที่สั้นที่สุดไม่ใช่การข้ามขั้นตอน มันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง
เส้นทางจะเปลี่ยนไปตามประเทศและใบอนุญาต แต่ใบสั่งงานยังคงชัดเจน
วินิจฉัยกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ ประเทศเป้าหมาย กระแสเงิน ลูกค้า สกุลเงินดิจิตอล เครดิต บัตร และการโอนเงิน
สร้างโครงสร้างการกำกับดูแล
บริษัท ความเป็นเจ้าของ สำนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่ง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย ขั้นตอนปฏิบัติ และแผนธุรกิจ
เตรียมและยื่น
ทนายความและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามแบบฟอร์ม นโยบาย คำอธิบาย และหลักฐานการปฏิบัติงาน
ตอบจนกว่าจะตัดสินใจ
เรายังคงตอบคำถามเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแล การแก้ไขเอกสาร และการเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานหลังจากได้รับอนุมัติ
ก่อนที่จะจ่ายเงินสำหรับ “การตรวจสอบเบื้องต้น” อีกครั้ง ให้ตรวจสอบว่ามีเส้นทางการออกใบอนุญาตจริงหรือไม่
ส่งคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับกิจกรรม ประเทศ และปริมาณที่คาดหวัง เราจะกลับมาพร้อมกับทิศทางการออกใบอนุญาตและรายการการเตรียมการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การอ้างอิงตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ
ลิงก์เหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายและไม่ได้แทนที่ที่ปรึกษาในท้องถิ่น พวกเขาแสดงให้เห็นว่าหน้านี้อิงตามเส้นทางการออกใบอนุญาตจริง
คำถามที่ป้องกันความผิดพลาดราคาแพง
คำตอบสั้นๆ: ไม่มีเวทย์มนตร์ ไม่รับประกันการอนุมัติ และมีงานอีกมากที่ต้องทำอย่างถูกต้อง
คุณรับประกันการอนุมัติใบอนุญาตหรือไม่?
ไม่ ผู้ควบคุมเป็นผู้ตัดสินใจ เราสนับสนุน จัดเตรียม ยื่นไฟล์ ตอบสนอง และจัดการกระบวนการเพื่อให้แอปพลิเคชันมีความเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เราสามารถเริ่มต้นโดยไม่มีบริษัทท้องถิ่นได้หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับประเทศและใบอนุญาต หลายเส้นทางจำเป็นต้องมีโครงสร้างท้องถิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือผู้มีบทบาทก่อนทำกิจกรรม
EU EMI ครอบคลุม UK หรือไม่?
ไม่โดยอัตโนมัติ หลังจาก Brexit กิจกรรมของ UK จะต้องได้รับการตรวจสอบด้วย FCA และอาจต้องมีใบอนุญาตแยกต่างหาก
เส้นทางใดที่สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมระหว่างประเทศ?
EU EMI มักจะเป็นสัญญาณต่างประเทศที่แรง แต่ SVF ของฮ่องกง, สิงคโปร์ MPI หรือ MSB+MTL อาจเข้ากันได้ดีกว่า ขึ้นอยู่กับตลาด
เราควรติดต่อคุณเมื่อใด?
ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัท เซ็นสัญญากับผู้ขาย หรือให้คำมั่นว่าจะลงทุนกับไทม์ไลน์ การวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยประหยัดการแก้ไขที่มีราคาแพง
ต้องการยื่นใบอนุญาตทางการเงินโดยไม่พบว่าไฟล์หายไปครึ่งหนึ่งใช่หรือไม่
ฝากรายละเอียดไว้ในแบบฟอร์มการติดต่อ ทำเครื่องหมายว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตทางการเงิน แล้วเราจะกลับมาพร้อมกับคำถามแรกที่ถูกต้อง